สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

31 datasets

ส่วนกลาง:ระดับกรม

Appears on: data_go_th

Recent datasets

• การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

  data_go_th · 1 files

• การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินภายในประเทศ จำแนกตามความผิดมูลฐาน

  data_go_th · 1 files

• การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

  data_go_th · 1 files

• การรับรายงานการทำธุรกรรม/รายงานเงินตราและตราสารข้ามแดน

  data_go_th · 1 files

• การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด

  data_go_th · 1 files

• การดำเนินงานด้านสายลับ

  data_go_th · 1 files

• การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน

  data_go_th · 1 files

• จำนวนรายคดีที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการร่วมกับต่างประเทศ

  data_go_th · 1 files

• การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (คำสั่งเลขาธิการ ปปง./ คณะกรรมการธุรกรรม)

  data_go_th · 1 files

• การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

  data_go_th · 1 files

• การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

  data_go_th · 1 files

• การรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามช่องทางการรับเรื่อง

  data_go_th · 1 files

• จำนวนการจัดอบรม สัมมนาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  data_go_th · 1 files

• การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุน ปปง.

  data_go_th · 1 files

• แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  data_go_th · 3 files

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  data_go_th · 2 files

• คู่มือและแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ

  data_go_th · 4 files

• ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  data_go_th · 1 files

• ข้อมูลผู้บริหาร

  data_go_th · 1 files

• รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  data_go_th · 3 files

• รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

  data_go_th · 2 files

• จำนวนผู้มีหน้าที่รายงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย

  data_go_th · 4 files

• จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่หน่วยงานได้รับ

  data_go_th · 8 files

• รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  data_go_th · 6 files

• รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

  data_go_th · 6 files

• สถิติการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ

  data_go_th · 4 files

• รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF

  data_go_th · 21 files

• ชุดข้อมูลการวิเคราะห์ รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF

  data_go_th · 2 files

• จำนวนคำร้องขอข้อมูลความผิดมูลฐานไปยังต่างประเทศ

  data_go_th · 2 files

• TEST IT

  data_go_th · 1 files

• รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF

  data_go_th · 1 files