ThaiGovData

Dataset: Analysis of High-Risk Countries per FATF Statement

Description of each level: 1 = Countries for which the FATF calls on member countries and other countries to apply counter-measures. 2 = Countries for which the FATF calls on member countries and other countries to apply enhanced due diligence measures to verify the true nature of customers. 3 = Countries under close monitoring by the FATF regarding progress in remediation.

Agency:
amlo
Licence:
License not specified
Category:
ข้อมูลสาธารณะ
Geographic coverage:
ประเทศ
Update frequency:
ตามเวลาจริง
Source portal:
data_go_th
Updated:
14/03/2025

English title machine-translated from the Thai original

Record last updated 548 days ago

FATFรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

Data files (2)

This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.

  • UNKNOWNชุดข้อมูลการวิเคราะห์ รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF

    คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงลูกค้าอย่างเข้มข้น 3 = ประเทศที่อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงอย่างใกล้ชิดโดย FATF

    View at source →
  • URLชุดข้อมูลการวิเคราะห์ รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF ณ กุมภาพันธ์ 2566

    คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 1* = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงลูกค้าอย่างเข้มข้น 3 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการให้สอดคล้องกับควา

    View at source →

More from this agency

All datasets from this agency