Risk assessment and compliance inspection of reporting entities under the Prevention and Suppression of Money Laundering Act B.E. 2542 (2000)
Number of risk assessments, compliance audits under the Prevention and Suppression of Money Laundering Act in on-site and off-site formats, and joint audits with financial stability regulatory agencies
- Agency:
- amlo
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ประเทศ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2024–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/09/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 44 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 48 rows · 6 columns
| ประเภทtext | กลุ่มtext | ปีnumeric | การประเมินความเสี่ยงnumeric | การตรวจสอบnumeric | การตรวจสอบร่วมnumeric |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรา3 | ธนาคารพาณิชย์ | 2567 | 62 | 10 | 0 |
| มาตรา3 | สถาบันการเงินเฉพาะกิจ | 2567 | 6 | 0 | 0 |
| มาตรา3 | สหกรณ์ | 2567 | 0 | 23 | 0 |
| มาตรา3 | ธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ | 2567 | 0 | 8 | 0 |
| มาตรา3 | ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(นิติบุคคล) | 2567 | 425 | 22 | 0 |
| มาตรา3 | ธุรกิจระบบการชำระเงิน | 2567 | 0 | 0 | 0 |
| มาตรา3 | ธุรกิจบริการชำระเงิน | 2567 | 0 | 0 | 0 |
| มาตรา3 | บริษัทหลักทรัพย์ | 2567 | 0 | 23 | 0 |
Data files (2)
- CSVการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 254213 KB
จำนวนครั้งของการประเมินความเสี่ยง, การตรวจสอบการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในรูปแบบ on-site และ off-site และการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านเสถีียรภาพ
Download → - CSVการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม4.9 KB
จำนวนครั้งของการประเมินความเสี่ยง, การตรวจสอบการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในรูปแบบ on-site และ off-site และการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านเสถีียรภาพ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- Registration of individuals designated under the Prevention and Suppression of Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Act B.E. 2559 (2016)
- Domestic exchange of financial intelligence, classified by underlying offense
- Investigation of complaints/tips
- Receipt of transaction reports/cross-border currency and instrument reports
- Management of AMLO assets from public auctions