Domestic exchange of financial intelligence, classified by underlying offense
Number of times financial intelligence information was received and sent between the Office of the Anti-Money Laundering (AMLO) and domestic agencies.
- Agency:
- amlo
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ประเทศ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/09/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 44 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
ก่อการร้ายข่าวกรองข่าวกรองทางการเงินความผิดมูลฐานแพร่ขยายอาวุธฟอกเงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
What is in the file
First 10 of 192 rows · 3 columns
| ความผิดมูลฐานtext | ปีnumeric | รายงานการวิเคราะห์ฯnumeric |
|---|---|---|
| อาญาฟอกเงิน มาตรา 5 | 2564 | 186 |
| ยาเสพติด มาตรา 3 (1) | 2564 | 9 |
| การค้ามนุษย์ มาตรา 3 (2) | 2564 | 65 |
| การฉ้อโกงประชาชน มาตรา 3 (3) | 2564 | 6 |
| การยักยอกฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) มาตรา 3 (4) | 2564 | 113 |
| การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 3 (5) | 2564 | 1 |
| การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร มาตรา 3 | 2564 | 9 |
| การลักลอบหนีศุลกากร มาตรา 3 (7) | 2564 | 0 |
First 10 of 64 rows · 6 columns
| ความผิดมูลฐานtext | ปีnumeric | คำขอข้อมูลที่ได้รับมาtext | คำขอข้อมูลตอบกลับtext | คำขอข้อมูลที่ส่งไปtext | คำขอข้อมูลตอบมาnumeric |
|---|---|---|---|---|---|
| อาญาฟอกเงิน มาตรา 5 | 2567 | 71 | 3 | 0 | 0 |
| ยาเสพติด มาตรา 3 (1) | 2567 | 1,204 | 1,000 | 0 | 0 |
| การค้ามนุษย์ มาตรา 3 (2) | 2567 | 51 | 70 | 0 | 0 |
| การฉ้อโกงประชาชน มาตรา 3 (3) | 2567 | 246 | 351 | 0 | 0 |
| การยักยอกฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) มาตรา 3 (4) | 2567 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 3 (5) | 2567 | 135 | 68 | 0 | 0 |
| การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร มาตรา 3 | 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การลักลอบหนีศุลกากร มาตรา 3 (7) | 2567 | 20 | 30 | 0 | 0 |
Data files (2)
- CSVรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมเชิงรุก32 KB
รายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมเชิงรุก
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVคำขอข้อมูล (จำนวนเรื่อง)11 KB
คำขอข้อมูล (จำนวนเรื่อง) ทั้งนี้ เริ่มจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- Registration of individuals designated under the Prevention and Suppression of Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Act B.E. 2559 (2016)
- Investigation of complaints/tips
- Receipt of transaction reports/cross-border currency and instrument reports
- Management of AMLO assets from public auctions
- Intelligence operations