Domestic exchange of financial intelligence, classified by underlying offense
Number of times financial intelligence information was received and sent between the Office of the Anti-Money Laundering (AMLO) and domestic agencies.
- Agency:
- amlo
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ประเทศ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2024–2026
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 23 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
ก่อการร้ายข่าวกรองข่าวกรองทางการเงินความผิดมูลฐานแพร่ขยายอาวุธฟอกเงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
What is in the file
First 10 of 16 rows · 7 columns
| บุคคลที่ถูกกำหนดtext | กลุ่มtext | บุคคลสะสม (ราย)numeric | นิติบุคคลสะสม (ราย)numeric | จำนวนรวม (ราย)numeric | จำนวนคำสั่งnumeric | ยอดคำสั่งสะสมnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายตามมติสหประชาชาติ | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 252 | 89 | 341 | 4 | 187 |
| ผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายตามมติสหประชาชาติ | Taliban | 135 | 5 | 140 | 0 | 10 |
| ผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายตามมติสหประชาชาติ | Al-Shabaab | 23 | 1 | 24 | 1 | 1 |
| ผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | เกาหลีเหนือ (DPRK) | 80 | 75 | 155 | 0 | 21 |
| ผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | อิหร่าน (Iran) | 23 | 61 | 84 | 0 | 1 |
| ผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ตามคำสั่งศาลไทย | ผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายฯ (รับแจ้งจากหน่ | 398 | 0 | 398 | 9 | 124 |
| ผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ตามคำสั่งศาลไทย | ผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายฯ (รับแจ้งจากหน่ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ตามคำสั่งศาลไทย | เพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด | 40 | 0 | 40 | 4 | 39 |
First 10 of 64 rows · 6 columns
| ความผิดมูลฐานtext | ปีnumeric | คำขอข้อมูลที่ได้รับมาtext | คำขอข้อมูลตอบกลับtext | คำขอข้อมูลที่ส่งไปtext | คำขอข้อมูลตอบมาnumeric |
|---|---|---|---|---|---|
| อาญาฟอกเงิน มาตรา 5 | 2567 | 71 | 3 | 0 | 0 |
| ยาเสพติด มาตรา 3 (1) | 2567 | 1,204 | 1,000 | 0 | 0 |
| การค้ามนุษย์ มาตรา 3 (2) | 2567 | 51 | 70 | 0 | 0 |
| การฉ้อโกงประชาชน มาตรา 3 (3) | 2567 | 246 | 351 | 0 | 0 |
| การยักยอกฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) มาตรา 3 (4) | 2567 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 3 (5) | 2567 | 135 | 68 | 0 | 0 |
| การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร มาตรา 3 | 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การลักลอบหนีศุลกากร มาตรา 3 (7) | 2567 | 20 | 30 | 0 | 0 |
Data files (2)
- CSVรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมเชิงรุก32 KB
รายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมเชิงรุก
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVคำขอข้อมูล (จำนวนเรื่อง)11 KB
คำขอข้อมูล (จำนวนเรื่อง) ทั้งนี้ เริ่มจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567
Download →
More from this agency
- Registration of individuals designated under the Prevention and Suppression of Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Act B.E. 2559 (2016)
- Investigation of complaints/tips
- Receipt of transaction reports/cross-border currency and instrument reports
- Management of AMLO assets from public auctions
- Intelligence operations