List of High-Risk Countries per FATF Statement

Description of each level: 1 = Countries for which the FATF calls on member countries and other countries to apply counter-measures. 2 = Countries for which the FATF calls on member countries and other countries to apply enhanced due diligence measures to verify the true nature of customers. 3 = Countries under close monitoring by the FATF regarding progress in remediation.

Agency:: amlo
Licence:: Open Data Common
Category:: ข้อมูลสาธารณะ
Geographic coverage:: ประเทศ
Update frequency:: ตามเวลาจริง
Source portal:: data_go_th
Updated:: 25/07/2025

English title machine-translated from the Thai original

Record last updated 415 days ago

The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here

FATF รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

What is in the file

First 10 of 34 rows · 3 columns

รหัสประเทศtext	ชื่อประเทศtext	ระดับtext
KP	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	1.0
IR	สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	1.0
MM	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	1*
AL	สาธารณรัฐแอลเบเนีย	3.0
BB	บาร์เบโดส	3.0
BF	สาธารณรัฐบูร์กินาฟาโซ	3.0
CM	สาธารณรัฐแคเมอรูน	3.0
KY	หมู่เกาะเคย์แมน	3.0

First 10 of 29 rows · 4 columns

รหัสประเทศtext	ชื่อประเทศtext	ระดับtext	M/Ytext
KP	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	1	Jun-23
IR	สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	1	Jun-23
MM	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	1*	Jun-23
AL	สาธารณรัฐแอลเบเนีย	3	Jun-23
BB	บาร์เบโดส	3	Jun-23
BF	สาธารณรัฐบูร์กินาฟาโซ	3	Jun-23
CM	สาธารณรัฐแคเมอรูน	3	Jun-23
KY	หมู่เกาะเคย์แมน	3	Jun-23

From the PDF

Extracted from the PDF's own text layer, not by OCR. The original file is the record; this is an extract of it.

รหัสประเทศ ชื่อประเทศ ระดับKP สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 1IR สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 1MM สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 2BG สาธารณรัฐบัลแกเรีย 3BF สาธารณรัฐบูร์กินาฟาโซ 3CM สาธารณรัฐแคเมอรูน 3CD สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 3HR สาธารณรัฐโครเอเชีย 3HT สาธารณรัฐเฮติ 3JM จาเมกา 3KE สาธารณรัฐเคนยา 3ML สาธารณรัฐมาลี 3MZ สาธารณรัฐโมซัมบิก 3NA สาธารณรัฐนามิเบีย 3NG สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 3PH สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 3SN สาธารณรัฐเซเนกัล 3ZA สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 3SS สาธารณรัฐซูดานใต้ 3SY สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 3TZ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 3TR สาธารณรัฐตุรกี 3VN สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 3YE สาธารณรัฐเยเมน 3หมายเหตุ3 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการให้สอดคล้องกับความเสี่ยง ณ กุมภาพันธ์ 2567รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงลูกค้าอย่างเข้มข้น

Data files (21)

XLSXรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2566)12 KB
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงลูกค้าอย่างเข้มข้น 3 = ประเทศที่อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงอย่างใกล้ชิดโดย FATF
Download →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
CSVรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2566)(CSV)968 B
Download →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
PDFรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF 46 KB
Download →
XLSXรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2566)11 KB
Download →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
CSVรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2566)2.0 KB
Download →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
PDFรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2566)50 KB
Download →
XLSXรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567)11 KB
Download →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
CSVรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567)847 B
Download →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
PDFรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567)23 KB
Download →
XLSXรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2567)11 KB
Download →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
CSVรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2567)2.0 KB
Download →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
PDFรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2567)32 KB
Download →
XLSXรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2567)11 KB
Download →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
CSVรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2567)2.2 KB
Download →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
PDFรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2567)45 KB
Download →
XLSXรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568)12 KB
Download →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
CSVรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568)3.0 KB
Download →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
PDFรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568)45 KB
Download →
XLSXรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2568)11 KB
Download →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
CSVรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2568)2.5 KB
Download →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
PDFรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มิถุนายน2568)45 KB
Download →

More from this agency

All datasets from this agency