ฟอกเงิน

13 ชุดข้อมูล

• การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินภายในประเทศ จำแนกตามความผิดมูลฐาน

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การรับรายงานการทำธุรกรรม/รายงานเงินตราและตราสารข้ามแดน

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การดำเนินงานด้านสายลับ

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• จำนวนรายคดีที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการร่วมกับต่างประเทศ

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (คำสั่งเลขาธิการ ปปง./ คณะกรรมการธุรกรรม)

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามช่องทางการรับเรื่อง

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุน ปปง.

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• คดีฐานฟอกเงิน

  สำนักงานจังหวัดพิจิตร · 1 ไฟล์

• จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน

  สำนักงานศาลยุติธรรม · 1 ไฟล์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

• ก่อการร้าย11
• ความผิดมูลฐาน11
• แพร่ขยายอาวุธ11
• สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย11
• อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง5
• ตกเป็นของแผ่นดิน3
• ทรัพย์สิน3
• เรื่องร้องเรียน3
• อสังหาริมทรัพย์3