การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
จำนวนครั้งของการประเมินความเสี่ยง, การตรวจสอบการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในรูปแบบ on-site และ off-site และการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านเสถีียรภาพ
- หน่วยงาน:
- amlo
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2567–2569
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 24 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
off-siteon-siteก่อการร้ายกำกับดูแลความผิดมูลฐานความเสี่ยงค้าทองค้ารถตรวจสอบตัวแทนอสังหาริมทรัพย์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์บัตรเครดิตบัตรเงินสดผู้มีหน้าที่รายงานแพร่ขยายอาวุธฟอกเงินแลกเงินสถาบันการเงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสินเชื่อส่วนบุคคลอสังหาริมทรัพย์อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงโอนเงิน
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 48 แถว · 6 คอลัมน์
| ประเภทtext | กลุ่มtext | ปีnumeric | การประเมินความเสี่ยงnumeric | การตรวจสอบnumeric | การตรวจสอบร่วมnumeric |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรา3 | ธนาคารพาณิชย์ | 2567 | 62 | 10 | 0 |
| มาตรา3 | สถาบันการเงินเฉพาะกิจ | 2567 | 6 | 0 | 0 |
| มาตรา3 | สหกรณ์ | 2567 | 0 | 23 | 0 |
| มาตรา3 | ธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ | 2567 | 0 | 8 | 0 |
| มาตรา3 | ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(นิติบุคคล) | 2567 | 425 | 22 | 0 |
| มาตรา3 | ธุรกิจระบบการชำระเงิน | 2567 | 0 | 0 | 0 |
| มาตรา3 | ธุรกิจบริการชำระเงิน | 2567 | 0 | 0 | 0 |
| มาตรา3 | บริษัทหลักทรัพย์ | 2567 | 0 | 23 | 0 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 254213 KB
จำนวนครั้งของการประเมินความเสี่ยง, การตรวจสอบการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในรูปแบบ on-site และ off-site และการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านเสถีียรภาพ
ดาวน์โหลด → - CSVการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 25424.9 KB
จำนวนครั้งของการประเมินความเสี่ยง, การตรวจสอบการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในรูปแบบ on-site และ off-site และการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านเสถีียรภาพ
ดาวน์โหลด →
ชุดข้อมูลอื่นจากหน่วยงานนี้
- การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินภายในประเทศ จำแนกตามความผิดมูลฐาน
- การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
- การรับรายงานการทำธุรกรรม/รายงานเงินตราและตราสารข้ามแดน
- การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด