สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

21 ชุดข้อมูล

• การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามฯ การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแส

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การรับรายงานการทำธุรกรรม รายงานเงินตรา และตราสารข้ามแดน

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานจากการขายทอดตลาด

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• จำนวนคดีที่ดำเนินการร่วมกับต่างประเทศ

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินภายในประเทศ จำแนกตามความผิดมูลฐาน

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 2 ไฟล์

• การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การรับรายงานการทำธุรกรรม/รายงานเงินตราและตราสารข้ามแดน

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การดำเนินงานด้านสายลับ

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 2 ไฟล์

• จำนวนรายคดีที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการร่วมกับต่างประเทศ

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (คำสั่งเลขาธิการ ปปง./ คณะกรรมการธุรกรรม)

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 3 ไฟล์

• การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 2 ไฟล์

• การรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามช่องทางการรับเรื่อง

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุน ปปง.

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

• ก่อการร้าย21
• แพร่ขยายอาวุธ21
• ความผิดมูลฐาน18
• ฟอกเงิน18
• อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง11
• ทรัพย์สิน6
• อสังหาริมทรัพย์6
• ตกเป็นของแผ่นดิน5
• เรื่องร้องเรียน5
• กระทรวงการคลัง4
• กองทุน4
• กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน4
• กองทุน ปปง.4
• เจ้าของทรัพย์4
• ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด4
• รายได้แผ่นดิน4
• สังหาริมทรัพย์4
• Al-Qaida3
• Democretic People's Republic of Korea3
• DPRK3