ความผิดมูลฐาน

11 ชุดข้อมูล

• การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินภายในประเทศ

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 2 ไฟล์

• การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแส

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การรับรายงานการทำธุรกรรม รายงานเงินตรา และตราสารข้ามแดน

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานจากการขายทอดตลาด

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การดำเนินงานด้านสายลับ

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 2 ไฟล์

• จำนวนคดีที่ดำเนินการร่วมกับต่างประเทศ

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 3 ไฟล์

• การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

• การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

• ก่อการร้าย11
• แพร่ขยายอาวุธ11
• ฟอกเงิน11
• สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย11
• อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง5
• ตกเป็นของแผ่นดิน3
• ทรัพย์สิน3
• เรื่องร้องเรียน3
• อสังหาริมทรัพย์3