การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

จำนวนครั้งของการประเมินความเสี่ยง, การตรวจสอบการปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในรูปแบบ on-site และ off-site และการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านเสถีียรภาพ

หน่วยงาน:

61b44b72-6839-4786-93ff-17737e52de36

สัญญาอนุญาต:

Creative Commons Attributions

หมวดหมู่:

ข้อมูลสาธารณะ

ขอบเขตพื้นที่:

ประเทศ

ความถี่การปรับปรุง:

ปี

ช่วงปีข้อมูล:

2567–2568

พอร์ทัลต้นทาง:

gdcatalog

อัปเดตเมื่อ:

9/9/2569

อัปเดตระเบียนเมื่อ 2 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้