สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
14 ชุดข้อมูล
ปรากฏในพอร์ทัล: gdcatalog
ชุดข้อมูลล่าสุด
- การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามฯ การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
gdcatalog · 1 ไฟล์
- การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแส
gdcatalog · 1 ไฟล์
- การรับรายงานการทำธุรกรรม รายงานเงินตรา และตราสารข้ามแดน
gdcatalog · 1 ไฟล์
- การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานจากการขายทอดตลาด
gdcatalog · 1 ไฟล์
- จำนวนคดีที่ดำเนินการร่วมกับต่างประเทศ
gdcatalog · 1 ไฟล์
- การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
gdcatalog · 1 ไฟล์
- จำนวนการจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
gdcatalog · 1 ไฟล์
- การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
gdcatalog · 1 ไฟล์
- การรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน
gdcatalog · 1 ไฟล์