สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
13 ชุดข้อมูล
- การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามฯ การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินภายในประเทศ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 2 ไฟล์
- การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแส
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การรับรายงานการทำธุรกรรม รายงานเงินตรา และตราสารข้ามแดน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานจากการขายทอดตลาด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การดำเนินงานด้านสายลับ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 2 ไฟล์
- จำนวนคดีที่ดำเนินการร่วมกับต่างประเทศ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 3 ไฟล์
- การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 2 ไฟล์
- การรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์